Guía de auditoría PLD/FT para el Oficial de Cumplimiento

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Guía de auditoría PLD/FT para el Oficial de CumplimientoObjetivo: El participante comprender la importancia y el objetivo de la auditora PLD FT anual, conozca las obligaciones principales para el desarrollo del informe y cuente con las herramientas necesarias para dar seguimiento a su plan de accin conforme a los Lineamientos publicados por la CNBV. Dirigido a: Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos. Ponente Hctor David Gutirrez Chvez Licenciado en Administracin Industrial por el Instituto

• Breve descripción de los principales casos de uso relevantes para las industrias y áreas funcionales

Any Time DataWarning

• ¿Qué tiene de especial la IA Generativa

1 Marco internacional 2

g) Contenido del informe y relación con las Disposiciones

Conocerá el panorama de prevención de LD/FT desde el marco internacional y nacional

factores de éxito

implementación y supervisión de soluciones innovadoras que han impulsado resultados de negocio en sectores clave como el financiero y el gubernamental

Dirigido a: Empleados y funcionarios de los Sujetos Supervisados por la CNBV

La Prevención de LD y CFT 2

entenderá las obligaciones en la materia y sus actualizaciones desde la visión general del sistema financiero

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